Geldwäscherecht
Produktnummer:
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| Themengebiete: | Europäische Geldwäscherichtlinie Geldwäsche GwGMeldV KWG SDG StGB Terrorismusfinanzierung TraFinG ZAG § 261 |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 01.11.2025 |
| EAN: | 9783406830570 |
| Auflage: | 6 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 1500 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Barreto da Rosa, Steffen El-Ghazi, Mohamad Herzog, Felix |
| Verlag: | C.H.Beck |
Produktinformationen "Geldwäscherecht"
Zum WerkDer Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, VAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler StandardsetzerZur NeuauflageBerücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-Geldwäsche-RL, AMLA-VO).ZielgruppeFür Aufsichts-, Ermittlungs-, Finanzbehörden und Nachrichtendienste, FIU, Gerichte sowie alle Verpflichteten nach dem GwG.
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