Produktnummer:
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| Themengebiete: | AMLA-Verordnung AMLA Regulation Fighting Financial Crime Act Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz GWG Geldwäsche Geldwäschegesetz GwG Money Laundering Act Money laundering |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 18.08.2025 |
| EAN: | 9783111510125 |
| Auflage: | 3 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 500 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Barreto da Rosa, Steffen Diergarten, Achim |
| Verlag: | De Gruyter |
| Untertitel: | Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis |
Produktinformationen "Praxiswissen Geldwäscheprävention"
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes. The work deals with the statutory and regulatory obligations in place to combat money laundering and terrorist financing. It describes in detail the multifaceted obligations that the Money Laundering Act (GwG) and other laws give rise to and how they can be implemented in practice. It covers the new EU Money Laundering Regulation, the new EU Money Laundering Directive, the AMLA Regulation, and the Fighting Financial Crime Act.
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