Geldwäschegesetz (GwG)
Produktnummer:
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| Autor: | Studier, Ronny |
|---|---|
| Themengebiete: | Geldwäschegesetz Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten GwG Recht Transparenzregister Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
| Veröffentlichungsdatum: | 23.11.2021 |
| EAN: | 9783754924938 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 160 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | epubli |
| Untertitel: | Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten |
Produktinformationen "Geldwäschegesetz (GwG)"
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist" Rechtsstand: 10. August 2021 Inhalt: Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz Abschnitt 2 - Risikomanagement Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden Abschnitt 4 - Transparenzregister Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten Abschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
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