Geldwäsche
Produktnummer:
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| Autor: | Diergarten, Achim Fraulob, Ulrich |
|---|---|
| Themengebiete: | Diergarten EBA Geldwäsche Geldwäscheprävention GwG KWG Kommentar VAG Vorschriften ZAG |
| Veröffentlichungsdatum: | 26.06.2019 |
| EAN: | 9783791041025 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 768 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Schäffer-Poeschel |
| Untertitel: | Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG |
Produktinformationen "Geldwäsche"
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u.a.: Senkung der BargeldschwellenwerteIdentifizierungsverfahren für VertragspartnerRegister zur GeschäftspartneranalyseZentrale Meldestelle für VerdachtsmeldungenHöhere Sanktionen und Prangervorschriften Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
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